Detektywistyka czyli co to?
Detektywistyka, czyli co?
Celem detektywistyki jest pozyskanie niezbędnych informacji o sprawdzanej osobie czy podmiocie.
Jednocześnie naszym zadaniem jest zebranie materiału dowodowego w postaci zdjęć / filmów, który można wykorzystać w toku postępowania sądowego.
W ramach detektywistyki naszą domena jest:
• wywiad gospodarczy
• ustalenia majątkowe
• ustalenie aktualnego adresu zamieszkania dłużnika
• weryfikacji wiarygodności biznesowej kontrahenta
• obserwacja niejawna osób i mienia
• obserwacja jawna osób
• ujawnianie przywłaszczonych przedmiotów
• ustalenie spadkobierców zmarłego
Wywiad gospodarczy to działania mające na celu ustalenie sensu współpracy z danymi podmiotem. Ma na celu także sprawdzenie m.in. jego wiarygodności biznesowej, rzetelności płatniczej, informacji o zadłużeniach, powiązań kapitałowo-osobowych z innymi podmiotami, weryfikację upadłości/restrukturyzacji.
Ustalenie majątkowe mają pokazać Zleceniodawcy czy sprawdzana osoba dysponuje majątkiem bądź czy takiego majątku nie pozbyła się.
Najczęściej weryfikujemy czy:
• dłużnik jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości w całej Polsce na dzisiaj i do 5 lat wstecz
• czy dłużnik ma na siebie zarejestrowane pojazdy mechaniczne na dzisiaj i 4 lat wstecz
W sytuacji, jeżeli dłużnik przepisał majątek na osoby trzecie Wierzyciel może podważyć takie działania w drodze skargi pauliańskiej jak również może złożyć zawiadomienie do prokuratury z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 300 Kodeksu Karnego w postaci tzw. „ucieczki z majątkiem”
W ramach usług naszej Kancelarii istnieje także możliwość sprawdzenia stanu majątkowego konkretnej osoby nie tylko w całej Europie, a także w niektórych krajach Azji.
Takie działania mają na celu rzeczywistą ocenę szans na odzyskanie należności przed wystąpieniem z pozwem o zapłatę. Jest to tańsze i szybsze rozwiązanie dla Wierzyciela niż ponoszenie kosztów sądowych i adwokackich/radcowskich.
Warta podkreślenia jest także możliwość sprawdzenia osób z otoczenia dłużnika np. żony/męża, rodziców, dzieci. Jest to istotne pod kątem postępowania spadkowego w przyszłości.
Równocześnie jest to wiedza dla prokuratura w sprawach karnych, który próbuje ustalić miejsce ulokowania przywłaszczonych środków.
Ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika jest wręcz niezbędne pod kątem skutecznego doręczenia pozwu o zapłatę jak również ujawnienia miejsca przechowywania majątku przez dłużnika. W czasach, gdy nie ma obowiązku meldunkowego wiedza, gdzie dłużnik faktycznie mieszka i jaki jest jego standard życia jest kluczowa w procesie dochodzenia należności.
W przypadku spraw karnych dotyczących osób poszukiwanych listami gończymi nasze czynności detektywistyczne prowadzone są niezależnie od działań Policji.
Weryfikacji wiarygodności biznesowej kontrahenta
Są to działania, które mają na celu potwierdzenie rzetelności biznesowej kontrahenta, jego wypłacalności, ocenę jego struktury pracowniczej, zebranie opinii środowiskowych o nim, potwierdzenia faktycznego prowadzenia działalności pod adresami, którymi się posługuje itp.
Obserwacja niejawna osób i mienia
Jej celem jest pozyskanie materiału dowodowego w sposób niejawny tzn. taki, gdzie osoba obserwowana nie orientuje się, że jest obserwowana. Dokonywana jest przez licencjonowanych detektywów. Przygotowujemy sprawozdanie z przeprowadzonych działań, w którym umieszczamy sporządzone zdjęcia i filmy. Obserwacja niejawna wykorzystywana jest często w sprawach rozwodowych jak również w sprawach, gdzie chodzi o zebranie materiału dowodowego w przeróżnych często bardzo intymnych sprawach. W takich przypadkach spektrum zlecanych spraw jest olbrzymie i nie ogranicza się wyłącznie do spraw gospodarczych.
Obserwacja jawna osób
Jak sama nazwa wskazuje są to czynności dokonywane przez licencjonowanych detektywów, a polegają na obserwacji w sposób widoczny, czyli taki aby osoba, którą obserwujemy zorientowała się, że jest obserwowana. Takie działania mają na celu wywołanie poczucia niepewności u niej. Podstawą takich działań jest ustawa o usługach detektywistycznych. W Polsce legalnej obserwacji mogą dokonywać jedynie detektywi, co jest kluczowe z punktu widzenia ewentualnego stalkingu.
Ujawnianie przywłaszczonych przedmiotów
Jest to odnajdywanie przywłaszczonych czy ukradzionych przedmiotów przez złoczyńców.
Najczęściej są to samochody bądź maszyny budowlane. Nasza rola polega na ich odnalezieniu i doprowadzeniu z powrotem do właściciela.
Ustalenia spadkobierców zmarłego
Poszukiwanie spadkobierców jest fundamentem pod kątem dochodzenia należności po śmierci dłużnika. Dzięki takim ustaleniom możemy ustalić osoby, które przyjęły spadek po zmarłym dłużniku i mają obowiązek spłaty należności.
Masz pytania?
Śmiało. Zadzwoń.
Z poważaniem,
Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS Michał Starzyński
ul. Pana Balcera 6B/U4, 20-631 Lublin, NIP 7123228804
telefon 796 819 225
Windykacja terenowa w całej Polsce / Detektywistyka / Wywiad gospodarczy
